SANTO DOMINGO.-La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) denunció este miércoles ante la Superintendencia de Bancos (SIB) y el Banco Múltiple Banesco la supuesta emisión irregular de una línea de crédito utilizada en el proceso de licitación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), correspondiente al procedimiento INTRANT-CCC-LPN-2025-001.
Según la organización, la línea de crédito habría sido emitida sin cumplir con los requisitos legales, regulatorios y procedimentales establecidos por la Ley Monetaria y Financiera, la Ley 183-02, la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y las normas que deben regir la evaluación de ofertas en licitaciones estatales.
Documento notificado a la Superintendencia de Bancos
En el acto de denuncia remitido por ADOCCO al organismo regulador, la entidad señala que:
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La segunda vicepresidenta del Banco Banesco para la región Norte, Denisse Elizabeth Pérez Gómez, habría emitido una carta de línea de crédito a nombre de la empresa MIDAS Dominicana S.A., destinada a participar en la licitación.
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La carta presuntamente fue emitida sin aplicar el rigor técnico y financiero exigido en el pliego de condiciones del INTRANT.
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ADOCCO sostiene que este hecho representa una desviación procedimental que podría generar una ventaja competitiva indebida.
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La organización afirma que la carta habría sido emitida sin cumplir con normas internas del banco ni con las aprobaciones correspondientes.
ADOCCO aclara que todos estos puntos forman parte de su acusación, la cual deberá ser verificada por las autoridades competentes.
La organización fundamenta su acusación en el Informe Definitivo de Evaluación Técnica del Procedimiento, fechado el 15 de septiembre de 2025, donde según ADOCCO se identifican actuaciones contrarias al artículo 69.10 de la Constitución y a la Ley 340-06, afectando la transparencia del proceso de licitación.
En su denuncia, la entidad solicita a la Superintendencia de Bancos:
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Suspender de inmediato la línea de crédito cuestionada.
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Aplicar sanciones si se confirma alguna violación a la Ley Monetaria y Financiera o a las normas internas del regulador.
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Garantizar que todas las operaciones financieras vinculadas a compras y contrataciones públicas cumplan estrictamente la ley.
ADOCCO informó que entregó a la SIB un expediente de 46 páginas, que incluye:
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El acto de denuncia.
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La carta supuestamente emitida por Banesco.
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La instancia de impugnación del proceso de licitación.
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Documentos anexos que, según la organización, evidenciarían las irregularidades denunciadas.
La acusación fue formalmente depositada por el alguacil Lic. Juan Matías Cárdenas Jiménez, según consta en la documentación recibida por la SIB el 4 de noviembre de 2025.
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